ワシントン州ベルビュー – 連邦地方裁判所の書類によりますと、米司法当局は、ワシントン州、特にシアトル地域からの数十万ドルを騙し取った大規模な不動産詐欺計画を明らかにしたと発表しました。この計画は、詐欺的な送金、マネーロンダリング、脱税といった犯罪行為を伴い、投資家から騙し取った資金が、詐欺に関与した夫婦の贅沢な生活を支っていたとされています。
裁判所への提出書類によると、FBI（連邦捜査局）とIRS（内国歳入庁）が集めた証拠は、投資家のお金が高級宝飾品、高価な自動車、そしてベルビューダウンタウンにある高級住宅へと流出したことを示しています。ベルビューは、シアトル近郊の比較的新しい都市で、近年、IT企業の本社機能や住宅地として人気を集めています。
検察側は、以前はタマラ・ウォルンとして知られていたタマラ・キングを、ピンク色のリムとバタフライドアを備えたカスタムTeslaに乗り込んでいる写真とともに特定しました。この車両の価格は約12万ドルと推定されます。このようなカスタムカーは、富裕層の間でステータスシンボルとして認識されています。
タマラ・キングは以前、ポール・ウォルンと結婚しており、検察側は弁護側の裁判所への提出書類で彼を「詐欺行為と悪質な取引を行った人物」と強く非難し、彼が「現実とかけ離れた成功を強く望む人物」であると述べています。この表現は、日本でも「大物上作用」や「妄想現実感」といった言葉で表現されるような、現実との乖離した成功願望を抱く人物を指す際に用いられます。
その書類にはさらに、「ポール・ウォルンは投資家を欺き、タマラ・キングを、彼と共に何百万ドルもの富を築く未来を約束することで利用した。彼は彼女を「バービー人形の妻」と呼んだ」と書かれています。この「バービー人形の妻」という表現は、外見的な美しさや完璧さを強調する、一種の皮肉として解釈される可能性があります。
2010年代半ば、ポール・ウォルンとタマラ・キングは、イーストサイドで不動産の実力者夫婦として知られていました。イーストサイドとは、シアトル市東部の地域を指し、近年、再開発が進み、高級住宅地や商業施設が増えています。
夫婦は離婚していますが、現在もこの事件の被告としてリストされています。検察側は、この計画は共同の取り組みであったと主張しています。
起訴状によれば、この計画はポール・ウォルンが「『ハレイオン』と呼ばれる不動産ファンドへの投資を約束し、投資家から225万ドルを集める」ことから始まったとのことです。
裁判所への提出書類によると、ウォルンは、資金はプールしてシアトル西部の高級コンドミニアムを購入し改修するために使用されると主張し、投資家には10年以内に元本と利息を受け取れると約束しました。シアトル西部は、特に近年、高額な物件が多く、人気が高い地域です。
検察側によると、タマラ・キングは2013年にこの計画に関与し、2014年には「ハレイオンの投資家を欺くために、ハレイオンからの投資家の資金を彼らが管理する他の事業体や個人口座に秘密裏に振り込む」と共謀したとのことです。
投資家がお金がどこに行ったのか疑問を呈すると、裁判所への提出書類によると、ウォルンは、プロジェクトが契約業者の健康問題により頓挫したため、お金は返済されないと投資家に伝えたとのことです。
検察側によると、その説明は虚偽でした。裁判記録は、その健康問題の診断が捏造されたものであると述べています。
裁判で提出された証拠には、マイアミの高級宝飾店からの領収書が含まれています。マイアミは、フロリダ州の都市で、日本でも高級リゾート地として知られています。
マイアミの宝飾店からのダイヤモンドリングの領収書（連邦地方裁判所に提出された証拠）
検察側は、それがウォルンが約5万ドルの価格のダイヤモンドリングの現金小切手を書いたことを示していると述べています。
検察側は陪審員に対し、キングが「最後の1ドルまで浪費した」と述べたと述べています。この表現は、浪費癖のある人物を指す際に用いられます。
弁護側の書類は、キングは自身も被害者であり、ウォルンのIRSへの未払い債務の全額を知らなかったと主張しています。
弁護側はまた、ウォルンは大量の飲酒者で、処方薬をアルコールと混ぜて飲んでおり、ギャンブルをしており、キングを何度も脅迫したと主張しています。このような状況は、日本でも「依存症」や「モラルハラスメント」といった言葉で表現されることがあります。
その主張にもかかわらず、陪審はキングを詐欺的送金、マネーロンダリング、脱税の複数の罪で有罪と判決しました。彼女は数十年間の懲役刑に処せられる可能性があります。
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