ワシントン州は暗号通貨詐欺の被害が最も多い州の一つ
ワシントン州は暗号通貨詐欺の被害が最も多い州の一つ…
FBIは、2023年に一般市民から寄せられた暗号通貨詐欺に関する69,000件以上の苦情（56億ドル以上の損失）を記録・記録し、ワシントンは国内で最も被害を受けた州のひとつにランクされた。
FBIによると、2022年と比較して45％も被害が急増したという。
FBIのインターネット犯罪苦情センターに寄せられた暗号通貨関連の苦情の種類は、技術サポートの違法スキームから投資詐欺、政府なりすまし詐欺まで多岐にわたった。暗号通貨を使った投資詐欺の被害総額は39億ドルに上る。
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「暗号通貨を利用する投資家を狙った詐欺は、その深刻さと複雑さで急増している」と、FBI長官クリストファー・レイはデータの発表と同時に述べた。「このような犯罪を阻止する最善の方法は、たとえ金銭的な被害を受けていなくても、人々がic3.govに報告することです。この情報によって、私たちは新たなスキームや犯罪者の最新技術の利用を常に把握することができ、アメリカ国民に情報を提供し、これらの犯罪を犯した者を追及することができるのです」。
ワシントン州は暗号通貨詐欺の被害が最も多い州の一つ
AP通信によると、詐欺師は出会い系アプリやソーシャルメディアを通じて接触し、数週間から数カ月かけて信頼関係を築いた上で暗号通貨投資を勧めることが多い。関係が構築されると、詐欺師はターゲットに偽のウェブサイトやアプリを使って資金を投資するよう説得し、時には合法的に見せかけるために被害者に早い段階で少額の資金を引き出させることさえある。
ワシントン州は苦情が5番目に多く、被害額も7番目に多く、暗号通貨詐欺で1億4,000万ドル以上を失っている。これに対し、カリフォルニア州は2023年に11億ドル以上を失っている。テキサス州、フロリダ州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、イリノイ州、アリゾナ州、ペンシルベニア州、バージニア州が、最も被害を受けた上位10州に入った。
「法執行機関は暗号通貨取引を追跡することで、他の金融システムでは不可能な方法で資金を追跡することができる。「とはいえ、暗号通貨は海外の取引所への資金移動も可能であるため、米国の法執行機関は、他の司法管轄区、特にマネーロンダリング防止法や規制が緩い司法管轄区に流入した暗号通貨を追跡する際に、大きな困難に遭遇する可能性がある。
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ワシントン州は暗号通貨詐欺の被害が最も多い州の一つ
ワシントン州における暗号通貨詐欺で最も注目すべき事件のひとつは、FTXの創設者サム・バンクマン・フリードが顧客や投資家から少なくとも100億ドルを盗んだとされ、ニューヨークの陪審が詐欺罪で有罪判決を下したことだ。
FTXは2022年に破産するまでは、かつて世界第2位の暗号取引所だった。NFLのクォーターバック、トム・ブレイディ、スーパーモデルのジゼル・ブンチェン、コメディアンのラリー・デビッド、NBAのスター選手、スティーブン・カリー、テニスの大坂なおみ、元野球界のスーパースター、デビッド・オルティス、シャーク・タンクのケビン・オリアリーらが、FTXに関与していたとして訴えられた。訴訟の主張
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