ワシントン州フェデラルウェイ出身の53歳の女性,ジェニ・リー氏が木曜日,韓国コミュニティを巻き込む詐欺計画に関する有罪判決を受けました.米国検察庁の発表によると,リー氏は偽の金融アドバイザーとして活動し,投資資金を自身の口座に流し,個人的な支出に使ったとして,ワイヤー詐欺の3度の罪と銀行詐欺の2度の罪で起訴されました.リー氏は賭け事への依存症があり,他者のお金を使って賭け事をしていたと供述しました.
FBIの調査では,リー氏が少なくとも28人の被害者から300万ドル以上の金額を詐取したことが明らかになりました.多くは高齢者で,そのお金は引退資金として使っていた人たちでした.案件の記録によると,リー氏は複数の企業を設立し,それらが金融投資会社に見えるように名前を付けました.彼女はこれらの空殻企業の口座を開設し,管理しました.
被害者に「金融アドバイザー」として,空殻企業の社員だと紹介し,投資資金を特定のファンドに運用すると説明しました.そのファンドは,時として10％もの利回りを約束していました.検察庁は,「リー氏は被害者に『投資』として一つの空殻企業にチェックを書かせたり,信頼できる金融サービス会社に自己運用型IRAを資金を出し,リー氏に口座の管理権を与えるように説得しました.その際,リー氏は金融サービス会社に対して,被害者が空殻企業に貸し出しているように見せるため,借約書を提供しました.このようにして,リー氏は投資家の資金を手に入れたのです」と述べています.
結局,リー氏は300万ドル以上を手に入れましたが,一部の金額はPonziスキームの形式で投資家に返還され,実際の損失額は約150万ドルにとどまりました.当局はそのうち少なくとも90万ドルはカジノで使われたと指摘しました.リー氏の罪は30年以下の禁錮刑が課せられ,判決は9月18日に予定されています.
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