ニューキャッスル出身の47歳の男,ゲフリー・アユエイング氏が,国際的な石油・ガス投資詐欺計画に関与した資金洗浄の共謀で有罪となり,5年の禁錮刑を言い渡されました.米国検察庁によると,アユエイング氏は投資家が海外の石油・ガス貯蔵施設に投資していると信じている人たちから資金を横流しするために,数十の銀行口座を設立しました.検察庁は,「ほぼ1億ドルの詐欺資金が彼が設立した銀行口座を通じて,暗号通貨取引所に流れていました」と述べています.アユエイング氏は,被害者たちに約2億5000万ドルを返還する必要があります.
米国検察庁のネル・フロイド副検察長は,「アユエイング氏は他者によって策定された詐欺計画を実行し,投資家たちを正規のエスクロー口座があると誤解させながら資金を横取りしました.そして,彼が起訴され逮捕された後も16か月間,共犯者と密接に連絡を取りながら,不法な報酬を妻の銀行口座を通じて受け取っていました.彼は法を軽視した行動を取ったのです.」と語りました.
アユエイング氏は2月に資金洗浄の共謀で有罪となり,米国検察庁の報告によると,投資家から資金を引き出し,共犯者の銀行口座や暗号通貨アドレスに送金した行為を認めたのです.彼は2024年8月に刑事告訴書に基づいて逮捕され,その月に検察官によって起訴されました.米国検察庁の発表によると,「1人の被害者は裁判でアユエイング氏に直接目を合わせて,「あなたが多くの痛みを引き起こした」と語りました.」
アユエイング氏は,投資家たちが石油・ガス業界に投資していると信じている人たちから資金を受け取るために少なくとも9つの実体を設立したと,有罪認定書で認めました.実体の一覧は以下の通りです：2022年8月から2024年8月にかけて,共犯者たちは投資家たちに資金をエスクロー口座に振り込むように誘い,ロッテルダム（オランダ）やヒューストンで石油タンクの貯蔵施設を購入するという話をしていました.投資家たちは他の人にタンクを貸し出すことで大きな利益を得られるという説得を受けました.しかし,資金がアユエイング氏の口座に届くと,すぐに他の口座に移されたり,国外へ送金されたり,暗号通貨に変換されたりしました.その多くはバイナンスという取引所に送られ,ナイジェリアやロシアに所在する同じ人物の口座でした.投資家たちはさらに情報が送られず,アユエイング氏や他の共犯者は応答をやめてしまいました.
米国検察庁によると,アユエイング氏は少なくとも24の金融機関で81の銀行口座を開設し,8つの暗号通貨取引所で19の口座を開設しました.2022年6月から2024年7月にかけて,これらの口座は合計97億1000万ドルを受入れました.法執行機関はその資金が約35の個人や実体に流れていることを追跡しました.約2億4700万ドルは確認された被害者からの資金であり,政府は残りの資金も詐欺に起因していると推定しています.
アユエイング氏は,詐欺の進行に気づいた後,共犯者たちからより高い手数料を要求し,最終的に少なくとも407万8348ドルの手数料を受け取ったとされています.アユエイング氏は,銀行や他の金融機関に対して資金の出所や自分の詐欺への関与について誤情報を提供したと認めたのです.彼は起訴された後も共犯者や投資家と連絡を取り続け,2024年8月から2025年12月にかけて,妻の名義の銀行口座を通じて追加で40万ドルを受領しました.
アユエイング氏は2億4707万31ドルを補償金として支払うことに同意しました.彼は逮捕時,銀行口座や自宅から没収された資金と現金,アウディSQ8を合わせて約230万ドルを没収する義務があります.また,約710万ドルの暗号通貨ウォレットから没収された資金の民事没収にも異論を唱えないこと,現在の銀行口座にある約30万ドルを補償金に充てる義務があります.
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