シアトルを拠点とするワシントン州の規制機関は,SNSやメッセージアプリを活用して投資家をだまし,約990万ドルを不法に取得した詐欺行為を告発しました.ワシント,ン州金融機関（DFI）は,2024年から2025年にかけて,Zenith Asset Tech Foundationなどの投資教育機関が証券法を違反したと主張し,告訴状を提出しました.
DFIは,複雑な仮想通貨詐欺を実行したと述べており,その中には偽の教育機関,偽の証券トークンオファリング,AI生成の投資トレードシグナル,偽の取引プラットフォームが含まれています.DFIによると,少なくとも38人の投資家が約990万ドルを失い,そのうちワシントン州在住の3人がそれぞれ約4万9000ドルを投資しました.
DFIのチャールズ・クラーク局長は,「DFIのような規制機関がこのような取り締まりを行うことは,投資家が人生の貯蓄を失わないようにするための重要な手段です.米国では2025年に約160億ドルが詐欺に巻き込まれたと,連邦貿易委員会（FTC）のデータが示しています.これは前年比で35億ドル以上増加しており,これは許容できないことです.」と語りました.
DFIは,これらの機関がフェースブック,インスタグラム,リンクトインなどのSNSで宣伝し,無料の投資教育とAIによるトレードシグナルを提供するとしています.また,WhatsAppやTelegramなどのチャットグループを通じてトレーニングセッションやトレードシグナルを提供していたと述べています.
DFIは,これらの機関が投資家を誘い,指定された取引プラットフォームでテスト取引を実施させたと指摘し,プラットフォームはワシントン州に設立されており,より信頼性があるように見せかけたと述べています.また,投資家が自分の資金を投資するように促すために,仮想通貨への投資を示す偽の利益を提示したと述べています.
DFIは,これらの機関が未登録の第三者に資金を仮想通貨に変換させ,取引プラットフォームに口座を開設させるよう依頼したと主張しています.さらに,DFIは,投資家が資金を引き出す前に,事前に明かされなかった手数料を請求する先払い手数料詐欺を実行したと述べています.「多くの投資家は絶望の中でその先払い手数料を支払ったが,誰も投資資金を戻すことはできなかった」とDFIは述べています.
告訴状は,被疑者に対し証券法違反を停止し,100万ドルの罰金を支払うよう求め,調査にかかった費用を支払うよう求めています.
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