ワシントン州オリンピアで夫婦が偽造と二度の窃盗の疑いで起訴されました.タコマ・ピアース・カウンティの健康局が発行した1万ドルの支払い書類が誤って送付され,不正に処理された疑いが浮かび上がりました.裁判資料によると,メレアネ・バラバグノ氏とジェリー・レオ・バラバグノ氏夫妻は3月31日に起訴されました.この支払いは2023年11月に業者に発行され,元々はその住所宛てに送付されていたものでした.検察によると,これらの犯罪は2023年12月5日頃に発生したとされています.
タコマ警察によると,健康局は2023年11月17日または18日に非営利団体「ミ・チアントラ」に1万ドルの支払い書類を送付していましたが,その後業者が支払いを受けていないと連絡したとのことです.警察は,支払い書類が洗浄され,支払い先の名前が「ジェリー・バラバグノ」と変更され,住所と金額は変わらなかったと述べています.
調査によると,ナビー・フェデラル・クレジット・ユニオンは2023年12月4日にモバイルでこの支払い書類を処理しました.その後,ジェリー・レオ・バラバグノ氏の最新の銀行明細には,業者の住所と同じオリンピアの住所が記載されていました.報告書では,健康局が既にシステムに登録されていた古い住所に支払いを送付した可能性があると指摘しています.
調査では,その後の資金は他の口座へ移動し,キャッシュアプリやゼルレを通じて送金され,現金引き出しや買い物にも使われました.報告書には「メレ・バラ」という口座への送金,レーキのワルトマートでの現金引き出し,オリンピアでのATM引き出し,マイケル・コルスでの買い物などが記載されています.
また,1月のATMの映像では,ジェリー・レオ・バラバグノ氏の口座に紐づくデビットカードを使用した女性が確認されました.その映像を運輸省ライセンスの写真と比較した結果,その女性はメレアネ・バラバグノ氏であることが判明しました.報告書では,メレアネ・バラバグノ氏が夫婦の財務を管理していたとされていますが,ナビー・フェデラルの口座には記載されていません.
警察によると,ジェリー・レオ・バラバグノ氏は健康局の支払いについて知らなかったとし,10月末からオリンピアで家を借り始めたと述べています.また,彼は妻が口座を管理しており,リハビリスペシャリストで働いていると語っています.メレアネ・バラバグノ氏は最初は支払いを覚えていないと述べ,その後は捜査機関と会うことを約束したが,実際に出席しなかった.その後,弁護士から情報を得たが,夫婦は沈黙を貫いた.
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