シアトル地裁で資金洗浄罪認罪 ニューキャッスルの男に連邦捜査機関が資産没収

シアトルの米国地裁で,47歳のニューキャッスル出身の男が投資詐欺の利益を資金洗浄する陰謀に加担した罪で有罪を認めた.連邦検察官は,彼が約1億ドルの不正得利を共犯者に移転したことを明らかにした.ゲフリー・K・アユーイング被告は,不正資金を受け取って共犯者の銀行口座や暗号通貨アドレスに資金を流したと,第一副米国検察総長チャールズ・ニール・フレイド氏の発表で述べた.アユーイング被告は2024年8月12日に刑事告訴書に基づき逮捕され,その月に連邦大陪審團によって起訴された.

起訴書によると,2022年8月から2024年8月まで,共犯者たちはイギリスのロッテルダムやアメリカのヒューストンで油タンクの保管を購入するためと偽装し,投資家に資金を預けさせた.投資家には高収益が得られるとして誘惑したが,資金がアユーイング被告の管理する口座に到達すると,すぐに他の口座や海外送金,暗号通貨に変換された.Gemini,BitStamp,Coinbaseなどの取引所を経由し,後にナイジェリアやロシアに所在する人物が管理するBinanceの口座に移されたと検察は述べた.投資家は投資の進展について情報を受け取らなかった.

アユーイング被告は9つの法人を設立して投資家資金を受け取ったと認めた.24の金融機関で少なくとも81の銀行口座を開設し,8つの暗号通貨取引所で19の口座を保有した.2022年6月から2024年7月まで,これらの口座は国内・国外からの送金や他の預金で合計9710万ドルを受領した.法執行機関は約35人の個人や法人との関連する預金を追跡し,そのうち2470万ドルは特定の被害者から得られた.検察は残りの預金も不正得利とみなしている.

アユーイング被告は不正の認識が深まると共犯者から高額の手数料を要求し,少なくとも407万8348ドルを手数料として受け取ったと認めた.また,不正資金の出所や自身の関与を銀行や金融機関に誤って説明したと述べた.起訴後もアユーイング被告は共犯者や被害者と連絡を取り続けた.2024年8月から2025年12月まで,妻名義の銀行口座を通じて追加で40万ドルの手数料を受け取った.

示談書に基づき,アユーイング被告は2470万7031ドルの補償金を支払う.逮捕時から没収された資金や自宅の現金,アウディSQ8を含む約230万ドルを放棄する.また,Binanceの暗号通貨ウォレットから没収された約710万ドルの民事没収を争わず,現在の銀行口座にある約30万ドルを補償金に差し出す.判決は5月に予定されている.

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